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2022-05-07 Sat 00:40:18 No.1028
クレディ・スイス、米で集団訴訟 ロシア新興財閥との取引巡り

スイスの金融大手クレディ・スイスが、ロシア新興財閥のオリガルヒに関連する
事業取引を巡り投資家を欺いたとして米国で集団訴訟を起こされた。
原告を代表する法律事務所ポメランツLLPが29日夜に発表した文書によると、
ニューヨークの裁判所に訴えを起こしたのは、2021年3月19日から22年3月
25日の間にクレディ・スイスの証券を取得した個人や団体。
「訴状では、被告(クレディ・スイス)が集団訴訟対象期間を通じて、事業、運営
(オペレーション)、コンプライアンス(法令順守)の方針に関して重大な虚偽、
誤解を招く説明を行ったと主張している」とした。
具体的に2月の英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)の報道を引用し、証券化取引
について情報開示の不備を指摘した。FTは、クレディ・スイスがオリガルヒや
起業家のヨットやプライベートジェットに関連した複数の融資債権を証券化したと報じた。
さらに訴訟では、米議員が3月、クレディ・スイスに対し、制裁対象になり得る個人
のヨットやプライベートジェットへの融資に関連する資料提出を要求したことにも
言及している。
2022-05-22 Sun 20:53:14 No.1073
クレディ・スイスに「汚れたマネー」疑惑、調査報道受け当局も対応

スイスの金融大手クレディ・スイス(CS)が「ダーティー(汚れた)マネー」スキャンダルに
見舞われている。複数のメディアは、CSが人権を侵害した者や詐欺師、制裁を受けた
実業家の口座を管理していたと報道。スイス連邦金融市場監督機構(FINMA)は、
CSと接触していることを明らかにした。
ある人物が1940年代から2010年代の数十年間に保有されていた口座情報を
ドイツ紙の南ドイツ新聞に持ち込み、同紙がこの情報を報道の非政府組織(NPO)
「組織犯罪と汚職報告プロジェクト(OCCRP)」と46の報道機関に提供。報道機関
には米ニューヨーク・タイムズ(NYT)、英ガーディアン、仏ルモンドが含まれる。
「パナマ文書」報道に似た今回の調査報道は20日に公開された。NYTによると、
持ち込まれたデータは1万8000口座以上、総額1000億ドルを超える規模。
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